Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2011
Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 26η Μαΐου 2011 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 67,5518% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:
Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900
Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.835.900, κατά: 0, παρών: 0
Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900
Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.835.900, κατά: 0, παρών: 0
Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Παναγιώτης Ν. Κονταξής, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας, Αντώνης Θ. Θεοχάρης. Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900
Αριθμός ψήφων υπέρ: 71.826.246, κατά: 3.009.654, παρών: 0
Θέμα 4: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Παναγιώτης Ν. Κονταξής (Πρόεδρος), Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (Μέλος), Αντώνης Θ. Θεοχάρης (Μέλος). Αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας (Μέλος)
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900
Αριθμός ψήφων υπέρ: 73.717.816, κατά: 241.884, παρών: 876.200
Θέμα 5: Εγκρίθηκε μέρισμα για τη χρήση 2010 Ευρώ 0,25 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21% (ήτοι Ευρώ 0,0525 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Νόμου 3943/2011. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 1 Ιουνίου 2011 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από τη Δευτέρα 30 Μαίου 2011 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2010. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σ.Α.Τ.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900
Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.835.900, κατά: 0, παρών: 0
Θέμα 6: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2011 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900
Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.336.594, κατά: 427.493, παρών: 71.813
Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τη χρήση 2011.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900
Αριθμός ψήφων υπέρ: 71.561.006, κατά: 3.223.808, παρών: 51.086
Θέμα 8: Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 10, 25, 26, 27, 30, 32 και 39 του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 3884/2010
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900
Αριθμός ψήφων υπέρ: 72.737.416, κατά: 2.094.584, παρών: 3.900
Θέμα 9: Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 23 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900
Αριθμός ψήφων υπέρ: 72.309.050, κατά: 2.522.950, παρών: 3.900
Θέμα 10: Εγκρίθηκε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού Ευρώ 0,25 ανά μετοχή μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ 0,95 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 5 Οκτωβρίου 2011 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το λήψης επιστροφής κεφαλαίου. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900
Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.835.900, κατά: 0, παρών: 0
Θέμα 11: Εγκρίθηκε ο σχηματισμός φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού Ευρώ 4.136.005 για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην υλοποίηση επενδυτικού έργου που υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/2004 και αφορά στην κατασκευή της νέας μονάδας ανάκτησης θείου
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900
Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.795.900, κατά: 0, παρών: 40.000
ΜΑΡΟΥΣΙ, 27 ΜΑΙΟΥ 2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ