Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2010

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 27η Μαΐου 2010 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 64,60% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ενεκρίθησαν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009.

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Παναγιώτης Ν. Κονταξής, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Ελένη – Μαρία Λ. Θεοδωρουλάκη, Δέσποινα Ν. Μανώλη, Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας, Αντώνης Θ. Θεοχάρης.  Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Θέμα 4: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Παναγιώτης Ν. Κονταξής (Πρόεδρος),  Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (Μέλος), Αντώνης Θ. Θεοχάρης (Μέλος). Αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας (Μέλος)

Θέμα 5: Εγκρίθηκε συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2009 ποσού Ευρώ 0,70 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2009 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 0,20 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2009 ανέρχεται σε Ευρώ 0,50 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% επί των μερισμάτων (ήτοι Ευρώ 0,05 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Νόμου 3697/2008. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 2 Ιουνίου 2010 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από τη Δευτέρα 31 Μαίου 2010 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2009. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Τρίτη 8 Ιουνίου 2010 μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Θέμα 6: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2010 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τη χρήση 2010.

Το θέμα “Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση Κερδών εις Νέο, Αφορολογήτων Αποθεματικών και Διαφοράς Μετοχών υπέρ το άρτιο, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της” δεν συζητήθηκε λόγω έλλειψης της  απαιτούμενης απαρτίας.

Το εν λόγω θέμα θα συζητηθεί στην Επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010 και ώρα 10:00 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος). Η σχετική προθεσμία κατάθεσης των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων για τη συμμετοχή τους στην Επαναληπτική Συνέλευση είναι η Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010.
 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 28 ΜΑΙΟΥ 2010