Month: Μάιος 2011

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 26η Μαΐου 2011 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 67,5518% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900

Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.835.900, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900

Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.835.900, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Παναγιώτης Ν. Κονταξής, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας, Αντώνης Θ. Θεοχάρης.  Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900

Αριθμός ψήφων υπέρ: 71.826.246, κατά: 3.009.654, παρών: 0

Θέμα 4: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Παναγιώτης Ν. Κονταξής (Πρόεδρος),  Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (Μέλος), Αντώνης Θ. Θεοχάρης (Μέλος). Αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας (Μέλος)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900

Αριθμός ψήφων υπέρ: 73.717.816, κατά: 241.884, παρών: 876.200

 
Θέμα 5: Εγκρίθηκε μέρισμα για τη χρήση 2010 Ευρώ 0,25 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21% (ήτοι Ευρώ 0,0525 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Νόμου 3943/2011. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 1 Ιουνίου 2011 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από τη Δευτέρα 30 Μαίου 2011 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2010. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σ.Α.Τ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900

Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.835.900, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 6: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2011 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900

Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.336.594, κατά: 427.493, παρών: 71.813

 
Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για τη χρήση 2011.

 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900

Αριθμός ψήφων υπέρ: 71.561.006, κατά: 3.223.808, παρών: 51.086

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 10, 25, 26, 27, 30, 32 και 39 του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 3884/2010

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900

Αριθμός ψήφων υπέρ: 72.737.416, κατά: 2.094.584, παρών: 3.900

Θέμα 9: Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 23 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας

 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900

Αριθμός ψήφων υπέρ: 72.309.050, κατά: 2.522.950, παρών: 3.900

Θέμα 10: Εγκρίθηκε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού Ευρώ 0,25 ανά μετοχή μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ 0,95 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 5 Οκτωβρίου 2011 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το λήψης επιστροφής κεφαλαίου. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900

Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.835.900, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 11: Εγκρίθηκε ο σχηματισμός φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού Ευρώ 4.136.005 για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην υλοποίηση επενδυτικού έργου που υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/2004 και αφορά στην κατασκευή της νέας μονάδας ανάκτησης θείου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 74.835.900

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,5518%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 74.835.900

Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.795.900, κατά: 0, παρών: 40.000

ΜΑΡΟΥΣΙ, 27 ΜΑΙΟΥ 2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της που αφορούν στα θέματα 8, 9 και 10 της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαίου 2011 και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος).

Το θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης αφορά σε τροποποιήσεις, προκειμένου να εναρμονιστεί το καταστατικό της Εταιρείας με το Νόμο 3884/2010 ο οποίος επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι Γενικές Συνελεύσεις.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις συνοπτικά έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 10 (Ευθύνη έναντι τρίτων): Προτείνεται η προσθήκη μίας νέας παραγράφου με αριθμό 3 ως εξής:

«3. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση»

Άρθρο 25 (Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση): προτείνεται η προσθήκη έξι (6) νέων εδαφίων στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του εν λόγω άρθρου ώστε να προβλέπεται ότι το περιεχόμενο της πρόσκλησης σε Γενικές Συνελεύσεις περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κωδικοποιημένου Νόμου (Κ. Ν) 2190/1920 (εδάφιο α),

τη διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό (εδάφιο β),

τις διαδικασίες για την άσκηση δικαιώματος ψήφου (εδάφιο γ),

την ημερομηνία καταγραφής που υποδηλώνει τη μετοχική ιδιότητα των δικαιούμενων συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μετόχων (εδάφιο δ),

τον τόπο και τρόπο που μπορούν να παραλαμβάνονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ. Ν. 2190/1920 έγγραφα (έντυπο εκπροσώπησης, σχόλιο του Δ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση) (εδάφιο ε),

την εταιρική ιστοσελίδα όπου είναι διαθέσιμα τα παραπάνω έγγραφα (εδάφιο στ).

Προτείνεται επίσης η προσθήκη κειμένου στο τέλος της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου με αναφορά στην υποχρέωση της εταιρείας να αναρτά στην εταιρική ιστοσελίδα τις προβλεπόμενες πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ. Ν. 2190/1920 από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Επιπρόσθετα, προτείνεται η προσθήκη κειμένου στο τέλος της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου με αναφορά ότι προϋπόθεση για την πραγματοποίηση επαναληπτικών συνελεύσεων αποτελεί η μεσολάβηση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρων ημερών μεταξύ της εκάστοτε ματαιωθείσας συνεδρίασης και κάθε επαναληπτικής.

Άρθρο 26 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση): Προτείνεται η πλήρης τροποποίηση του άρθρου δεδομένου ότι μετά την εφαρμογή του Νόμου 3884/2010 έχει αλλάξει εντελώς ο τρόπος που συγκαλούνται και συνεδριάζουν οι γενικές συνελεύσεις. Προτείνεται η διαγραφή και των τριών (3) υφιστάμενων παραγράφων του άρθρου και η αντικατάστασή τους από έξι (6) νέες παραγράφους με αναφορά στα εξής:

στο γεγονός ότι δεν απαιτείται πλέον δέσμευση μετοχών προκειμένου να συμμετέχουν οι μέτοχοι στις γενικές συνελεύσεις (1η παράγραφος),

στη δυνατότητα των μετόχων να διορίζουν αντιπρόσωπο για μία γενική συνέλευση ή για όσες γενικές συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου (2η παράγραφος),

στην υποχρέωση αντιπροσώπου μετόχου να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της συνέλευσης κάθε γεγονός που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί αυτός άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου (3η παράγραφος)

στο γεγονός ότι η ιδιότητα του μετόχου για συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις προκύπτει με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία του φορέα για την εταιρεία κατά την ημερομηνία καταγραφής (4η παράγραφος)

στην υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να καταχωρεί σε πίνακα όλους τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση (5η παράγραφος) και

στο γεγονός ότι έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής (6η παράγραφος).

Άρθρο 27 (Πίνακας Μετόχων): Η μόνη προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στην πρόβλεψη ότι η κατάρτιση από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα με τους δικαιούμενους να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση μετόχους θα πραγματοποιείται 24 ώρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης (από 48 ώρες που ίσχυε πριν το Νόμο 3884/2010).

Άρθρο 30 (Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων): Προτείνεται η προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο μετά την υφιστάμενη παράγραφο με αριθμό 3 αυτού και αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου 4 σε 5. Η νέα παράγραφος με αριθμό 4 θα προβλέπει ότι με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης θα αναρτώνται στην εταιρική ιστοσελίδα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (υπέρ, κατά, αποχή).

Άρθρο 32 (Δικαιώματα μειοψηφίας): Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου προκειμένου να ενσωματωθούν οι αλλαγές που επέφερε ο Ν. 3884/2010 αναφορικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας στην περίπτωση των εισηγμένων εταιριών. Επιπρόσθετα προτείνεται η προσθήκη κειμένου στην παράγραφο 4 του άρθρου που να προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαντά ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο και να προβλέπει επίσης ότι το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα της μη παροχής πληροφοριών όταν αυτές είναι διαθέσιμες στην εταιρική ιστοσελίδα ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Τέλος, προτείνεται η προσθήκη κειμένου στην παράγραφο 8 του άρθρου που να προβλέπει ότι η μετοχική ιδιότητα των μετόχων που αιτούνται πληροφόρηση μπορεί να αποδεικνύεται με βάση τη σχετική βεβαίωση του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας ή με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.   

Άρθρο 39 (Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών): Προτείνεται η προσθήκη κειμένου στην παράγραφο 2 του άρθρου που να προβλέπει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την απαλλαγή τους ως εκπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης αφορά σε τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις συνοπτικά έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 7 (Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου): Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου η οποία θα διαμορφωθεί ως εξής:

«2. Μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ομοίως η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια και για την έκδοση ομολογιακών δανείων προκειμένου όμως για κοινά ομολογιακά δάνεια αρμόδιο για την έκδοσή τους είναι και το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει σχετικώς με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.» Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει την εξουσία να αποφασίζει επί θεμάτων έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων.

Άρθρο 23 (Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης): Σε συνέχεια της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρείας προτείνεται η τροποποίηση του εδαφίου (ι) της παραγράφου 2 του άρθρου το οποίο θα διαμορφωθεί ως εξής:

«ι) Την έκδοση ομολογιακών δανείων καθώς και την έκδοση ομολογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 3α και 3β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί, και με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 να εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια.»

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας η αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ανήκει αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση.

 
Άρθρο 28 (Απαρτία στις Γενικές Συνελεύσεις): Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου η οποία θα διαμορφωθεί ως εξής:

«1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.»

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται εκπροσώπηση του 51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης αφορά σε τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρείας καθόσον η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,25.

Ως εκ τούτου, μετά την επιστροφή κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε Ευρώ 105.243.831 διαιρούμενο σε 110.782.980 κοινές ονομαστικές μετοχές (νέας) ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,95 η κάθε μία.

Το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 132.939.576 διαιρούμενο σε 110.782.980 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,20 η κάθε μία.

 

Μαρούσι, 12 Μαΐου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης

3.Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος

4.Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008

5.Έγκριση μερίσματος

6.Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

7.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2011

8.Τροποποίηση των άρθρων 10, 25, 26, 27, 30, 32 και 39 του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 3884/2010

9.Τροποποίηση των άρθρων 7, 23 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας

10.Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού

11.Έγκριση σχηματισμού φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού Ευρώ 4.136.005 για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην υλοποίηση επενδυτικού έργου που υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/2004 και αφορά στην κατασκευή της νέας μονάδας ανάκτησης θείου

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στα αρχεία του φορέα “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών Εκκαθάρισης Διακανονισμού και Καταχώρησης” (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών – Κ.Α.Α.), στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: Σάββατο 21 Μαΐου 2011) που προηγείται της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της “ΕΧΑΕ” ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της “ΕΧΑΕ”. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00 στο ως άνω Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α’ Επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει Β’ Επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00 ομοίως στο ως άνω Ξενοδοχείο. Οι ημερομηνίες καταγραφής είναι η Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 και η Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 για την Α’ και τη Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αντίστοιχα. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της “ΕΧΑΕ” ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Α’ ή της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά περίπτωση.

 
Οι δικαιούχοι μέτοχοι, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, μπορούν να συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός ως προς τον αριθμό των αντιπροσώπων δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α)είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β)είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.  ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.,

γ)είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.  ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.  ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.,

δ)είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’.

Το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης, το οποίο κοινοποιείται στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. με κατάθεσή του στα γραφεία της έδρας της (Ηρώδου Αττικού 12Α , Μαρούσι) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.www.moh.gr επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Μετοχική Σύνθεση). Η ταχυδρομική αποστολή του εντύπου εκπροσώπησης προς τους μετόχους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι δυνατή μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: 210 8094 042 αρμόδια κα Γύπαρη). Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δε δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης εκπροσώπων.

Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι:

-Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση (Κ. Ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ. 2)

-Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της (Κ. Ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ. 2α).

-Μετά από αίτηση οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (Κ. Ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ. 4).

-Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά της Συνέλευσης (Κ. Ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ. 5).

Το πλήρες κείμενο των παραπάνω παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ. Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.www.moh.gr επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Μετοχική Σύνθεση).

Οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν. 2190/1920 (κείμενο πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλιο Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο εκπροσώπησης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.www.moh.gr, επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών/Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου/Γενικές Συνελεύσεις, ή/και: Ενημέρωση Επενδυτών/Μετοχική Σύνθεση). Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ηρώδου Αττικού 12Α , Μαρούσι, τηλ: 210 8094 042).

Μαρούσι,  20 Απριλίου 2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ